"إنتيسا سانباولو" المصرفية تستعين بحلول إيست نتس لتعزيز عملياتها لفلترة قوائم المراقبة

أعلنت شركة "إيست نتس"(EastNets) ، العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات المالية، اليوم عن اعتماد "إنتيسا سانباولو" (Intesa Sanpaolo) لتطبيقها "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" (en.SafeWatch Filtering) بهدف تلبية متطلباتها التنظيمية وتحسين قدراتها في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). 

وتعد "إنتيسا سانباولو" مجموعة مصرفية إيطالية لديها أكثر من 5500 فرع وتقدم خدماتها لحوالي 11 مليون عميل. ويتيح "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" عمليات فلترة قوائم المراقبة المرتبطة بقاعدة بيانات العملاء التي تضم أكثر من 60 مليون حساب وما يزيد على 100.000 رسالة يومية.
وتعاونت "إيست نتس" أثناء تنفيذ هذا المشروع مع "إنفوغروب" (Infogroup)، وهي إحدى شركات مجموعة "إنتيسا سانباولو" والتي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبشكل رئيسي مع البنوك وشركات التأمين. وأدى هذا التعاون إلى إبرام اتفاقية تجارية تسمح بطرح عروض مشتركة وتتضمن أيضاً طرح الخدمات الاستشارية من شركة "إنفوغروب" أو منتجات وخدمات "إيست نتس" في أسواق إيطاليا واليونان ومالطا ومنطقة كانتونا تشينو.
وقال ستيفانو كابيانكا، مدير مكافحة غسيل الأموال لدى "إنتيسا سانباولو"، "يسعدنا أن نعتمد تطبيق "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" الرائد من "إيست نتس"، الذي يستخدم حالياً من قبل 400 عميل في 80 دولة. وقمنا باختيار هذا التطبيق كونه يوفر حلاً مثالياً لمراقبة قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وقائمة الأشخاص المعرضين للخطر سياسياً (PEP)، الأمر الذي سيساعدنا على ضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن محرك المطابقة المتطور في هذا التطبيق سرعة التعرف على المخاطر المحتملة في الوقت الذي يحد فيه من النتائج الإيجابية الكاذبة، ما يوفر بالتالي من وقت ومال فريقنا الخاص بعمليات الامتثال".
من جهته قال حازم ملحم، المدير التنفيذي في شركة "إيست نتس": "نحن سعداء جداً باختيار "إنتيسا سانباولو" لحلولنا وتطبيقها فيما بعد. ومن خلال "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" تمكنا من مساعدة "إنتيسا سانباولو" على ضمان الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال وتقليل عبء العمل مع الحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وتحسين الكفاءة التشغيلية".
كما قامت "إنتيسا سانباولو" مؤخراً باختيار تطبيق مكافحة غسيل الأموال "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" (en.SafeWatch Profiling) بهدف تلبية متطلباتها فيما يتعلق بقوانين الامتثال وتحسين قدراتها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ويتم بالفعل استخدام هذا التطبيق في فرع المجموعة في المملكة المتحدة وشركتها الدولية التابعة "سيب" (SEB) في لكسمبورغ، حيث تعتزم المجموعة أيضاً نشر هذا التطبيق في تسعة فروع أخرى في أوروبا وآسيا. ويوفر "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" خدمات مراقبة وتوصيف العملاء والحسابات وتقييم المخاطر والتحليل القائم على المجموعات المتماثلة وإدارة الحالة وإصدار التقارير التنظيمية. وكانت "إنتيسا سانباولو" تستخدم في السابق تطبيق "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" في فروعها الخارجية قبل أن تقوم باعتماده في فرعها في إيطاليا هذا الشهر.